MANAGED BY:
JUMAT
20 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

UTAMA

Senin, 10 Juli 2017 09:57
Kasir TPPU Rp 25 Miliar Dimiskinkan
DISITA: Belasan unit mobil mewah diamankan anggota Ditreskrimsus Polda Kaltim karena diduga hasil tindak pidana pencucian uang.

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -  Kasus penggelapan uang perusahaan milik PT Serba Mulia Auto (SMA) Samarinda tidak berimbas pada proses penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK) para customer yang membeli mobil di diler tersebut.

 Berdasarkan penyelidikan yang dilaporkan oleh pelapor pada 13 September 2016 lalu, kerugian atas tindakan Leni Nursanti (30) yang tidak lain kasir PT SMA, hanya dialami oleh perusahaan yakni mencapai Rp 25 miliar. 

Aksinya dalam melakukan penggelapan di perusahaan yang bergerak di bidang automotif murni dilakukan sendiri. Sedangkan Jefrianyah (28) suami Leni dan Muhammad Deny Rayindra (28) yang tak lain adik kandung Leni, turut serta menjualkan mobil perusahaan yang digelapkan Leni.

Artinya, Leni bekerja sendiri dalam memanipulasi data neraca keuangan perusahaan. “Tersangka ini kan kasir, dia mengetahui password neraca keuangan. Terkait masalah password, dia bisa memanipulasi data penerimaan pembayaran DP (down payment, Red) dari customer,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kombes Pol Yustan Alpiani, kemarin. 

Manipulasi yang dilakukan, lanjut perwira tiga bunga di pundak ini, dengan menyimpan data pembayaran di tahun selanjutnya. “Data itu ditendang ke belakang, ke tahun berikutnya, bisa di tahun 2020 atau 2025. Sehingga neraca sistemnya, uangnya sepertinya masih ada. Itu yang membuat pihak perusahaan tidak mencurigai hingga tersangka bisa beraksi selama kurun waktu 20 bulan,” bebernya.

“Hingga akhirnya, ada temuan awal karena ada muncul piutang Rp 5,6 miliar. Dari kecurigaan itu dilakukan audit internal, kemudian dilaporkan. Dilakukan audit eksternal, akhirnya ditemukan kerugian Rp 25 miliar,” tambahnya.

Terkait pemalsuan dokumen, kata Yustan, tersangka menggunakan kartu identitas milik keluarga atau rekan tersangka. 

“Untuk pemalsuan dokumen oleh tersangka sesuai yang disampaikan kapolda, dengan menggunakan KTP seperti keluarga, temannya, hingga akhirnya setiap KTP bisa mengeluarkan 2 unit hingga 10 unit. Ini yang dilakukan pemalsuan, yang mana dalam pembelian ini yang dipalsukan sehingga dokumen dalam proses pembelian seakan-akan benar, padahal pemilik KTP pun tidak pernah tahu,” jelasnya.

Setelah mobil seolah-olah terjual, kemudian Jefri dan Deny menjual ke pihak ketiga dengan harga normal. Hasil penjualan kemudian dibelikan barang-barang mewah. Ada dalam bentuk rumah, perhiasan, kendaraan bermotor, hingga tanah.

Untuk mengelabui orang-orang, suami Leni membuka usaha peternakan ayam. Yang modalnya juga didapat dari hasil penggelapan. Dari sana, polisi juga sempat menyita uang sisa sewa kandang ayam senilai Rp 90 juta serta uang hasil peternakan ayam sejumlah Rp 34 juta. “Uang yang didapat sebagian diputar sebagai modal peternakan ayam dan ini turut kami amankan,” tandasnya. 

Dari hasil penggelapan tersebut, para tersangka membelanjakannya dengan membeli dua unit rumah mewah di kawasan Perumahan Mediterania, Cluster Spain, Blok B, Kelurahan Air Putih, Samarinda Utara.

Selain itu, mereka juga membeli sejumlah mobil mewah seperti Mercy, Peugeot RCZ, Toyota Fortuner, Daihatsu Copen, Yamaha R1M. Semua barang bukti tersebut kini disita kepolisian.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin membeberkan, tersangka sudah melakukan aksinya sejak April 2015 hingga Desember 2016 lalu. 

Modus operandinya, masing-masing tersangka memiliki peran. Di mana, tersangka Leni bertugas memanipulasi data uang muka di perusahaan. Selanjutnya, Jefri berpura-pura membeli mobil ke PT SMA sehingga uang masuk ke perusahaan. Namun, sebenarnya Leni mengambil kembali uang tersebut dan diserahkan kepada Jefri. (pri/war/k1)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 19 April 2018 08:44

DIDUGA AKIBAT BAKAR KERTAS

BALIKPAPAN   -   Warga Balikpapan Selatan dikejutkan dengan kepulan asap hitam pada…

Kamis, 19 April 2018 08:40

Tuntaskan Syuting Sultan Agung sebelum Berpulang

DUA   hari beruntun Indonesia kehilangan aktor besar. Pada Selasa (17/4) lalu, Amoroso Katamsi…

Kamis, 19 April 2018 08:38

Tabrak Tiang Lampu, Pengemudi Xenia Kabur

BALIKPAPAN   -   Bukannya meminta pertolongan, pengemudi Daihatsu Xenia KT 71 NG…

Kamis, 19 April 2018 08:33

Jaringan Narkoba Lintas Provinsi Diciduk

BALIKPAPAN   -   Tuntas sudah pengejaran jaringan narkoba antarprovinsi yang dilakukan…

Kamis, 19 April 2018 08:29
Lagi, 69 Botol Cap Tikus Diamankan

PARAH YOB..!! Peredaran Miras Kian Merajalela

BALIKPAPAN    -   Peredaran minuman keras (miras) jenis cap tikus (CT) tampaknya…

Kamis, 19 April 2018 08:27
KASUS TELUK BALIKPAPAN

Barang Bukti Pipa Masuk Tahap Pemotongan

BALIKPAPAN   -   Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim…

Rabu, 18 April 2018 09:00

Sekeluarga Tewas Dilalap Api

SAMARINDA   -   Polisi melakukan penyelidikan mendalam terhadap kebakaran di kawasan…

Rabu, 18 April 2018 08:53

Polda Bongkar Perjudian Kelas Kakap

BALIKPAPAN   -  Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Pepatah tersebut pantas disematkan…

Rabu, 18 April 2018 08:50

Kapushidrosal Sebut Jangkar Kapal Ever Judger

BALIKPAPAN   -   Pusat Hidrogafi dan Oseanografi TNI AL turut melakukan investigasi…

Rabu, 18 April 2018 08:47

Ingin Meninggal di Bandung

Aktris yang identik dengan peran antagonis, Dinda Kanyadewi, ungkap kabar bahwa ia tinggal di Bali selama…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .